Was ich als Kanzleimitarbeiter wissen muss: aktuelle Anti-Geldwäsche-Complianceerkennung, Sorgfaltspflichten, Risikomanagement in der Praxis

Ausbildung, Linz, 29.09.2020 09:00

Compliance

Vortragender:

Dr. Alexander Wöß, Rechtsanwalt, Eingetragener Mediator, Österreich

Veranstaltungsort:

Hotel ibis Linz City
Kärntnerstraße 18-20
4020 Linz

Dauer:

Dienstag, 29.09.2020, 09:00 bis 12:30

Inhalt:

Im Zuge der Veranstaltung werden insbesondere folgende Thmenblöcke abhandelt:

  • Sanktionen bei Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften
  • Definition von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
  • Methoden der Geldwäscherei
  • Beispiele für Geldwäscherei
  • Bedeutung, Inhalt und Anforderungen des „risikobasierten“ Ansatzes
  • Anwaltliche Sorgfaltspflichten nach der RAO
  • Umsetzung der Compliance in der Praxis: DOs und DON’Ts
  • Identifikation
  • Amtlicher Lichtbildausweis
  • Politisch Exponierte Personen
  • Wirtschaftliche Eigentümer

Nährere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.